HYPERION S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A. w dniu 29 grudnia 2014 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 48 / 2014

Data sporządzenia: 2014-12-29

Skrócona nazwa emitenta

HYPERION S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A. w dniu 29 grudnia 2014 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 grudnia 2014 roku: Uchwała Nr 1 NWZ z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Aleksandra Majchrzaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.167.832 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 13,84% - łączna liczba ważnych głosów – 2.167.832 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 2.167.832 - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 2 NWZ z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5. Podjęcia uchwał w sprawie: a) Zmian w składzie Rady Nadzorczej Hyperion S.A. 6. Sprawy różne i wolne wnioski, 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.167.832 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 13,84% - łączna liczba ważnych głosów – 2.167.832 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 2.167.832 - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 3 NWZ z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w Warszawie Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Piotra Chodzeń do składu Rady Nadzorczej Hyperion S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.167.832 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 13,84% - łączna liczba ważnych głosów – 2.167.832 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 2.167.832 - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Hyperion Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-535 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Trzech Krzyży 3

(ulica) (numer)

032 7350389 032 6099217

(telefon) (fax)

[email protected] www.hyperion.pl

(e-mail) (www)

8133088162 690694666

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-12-29 Piotr Majchrzak Prezes Zarządu

2014-12-29 Marian Halicki Wiceprezes Zarządu