| Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 grudnia 2014 roku: Uchwała Nr 1 NWZ z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Aleksandra Majchrzaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.167.832 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 13,84% - łączna liczba ważnych głosów – 2.167.832 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 2.167.832 - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 2 NWZ z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5. Podjęcia uchwał w sprawie: a) Zmian w składzie Rady Nadzorczej Hyperion S.A. 6. Sprawy różne i wolne wnioski, 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.167.832 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 13,84% - łączna liczba ważnych głosów – 2.167.832 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 2.167.832 - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 3 NWZ z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w Warszawie Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Piotra Chodzeń do składu Rady Nadzorczej Hyperion S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.167.832 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 13,84% - łączna liczba ważnych głosów – 2.167.832 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 2.167.832 - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
