| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 14 | / | 2017 | | | |
| 2017-05-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 22.06.2017r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH”) i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 22 czerwca 2017 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("ZWZ”), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za 2016 r. 9. Podjęcie przez ZWZ uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016; c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2016; e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2016; f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016; g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016; h) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2016 roku; i) kontynuacji działalności Spółki; j) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji; k) wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję. 10. Zamknięcie posiedzenia. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| KB DOM S.A._2017-06-22_#1_Zwołanie ZWZ.pdf | Zwołanie ZWZ | |
| KB DOM S.A._2017-06-22_#2_Projekty uchwał ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | |
| KB DOM S.A._2017-06-22_#4_Formularz pełnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa | |
| KB DOM S.A._2017-06-22_#3_Formularz do głosowania korespondencyjnego.pdf | Formularz głosowania korespondencyjnego | |
