HYPERION S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2015

Data sporządzenia: 2015-11-04

Skrócona nazwa emitenta

HYPERION S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A. wznowione (po przerwie zarządzonej w dniu 19 pa¼dziernika 2015 roku) w dniu 2 listopada 2015 roku zarządziło (po jednomyślnym przyjęciu wniosku formalnego) przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 16 listopada 2015 roku do godz. 11.00. Poniżej Emitent przekazuje treść uchwał podjętych do ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 02 listopada 2015r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.318.114 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 31,58% - łączna liczba ważnych głosów – 10.318.114 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 10.318.114 - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Przybyszewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.318.114 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 31,58% - łączna liczba ważnych głosów – 10.318.114 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 10.318.114 - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Murawskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.318.114 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 31,58% - łączna liczba ważnych głosów – 10.318.114 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 10.318.114 - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6) i pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Hyperion Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-252 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podwale 3/18

(ulica) (numer)

22 254 54 23 22 254 21 91

(telefon) (fax)

[email protected] www.hyperion.pl

(e-mail) (www)

8133088162 690694666

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-04 Piotr Majchrzak Prezes Zarządu

2015-11-04 Wojciech Kruszyński Wiceprezes Zarządu