| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 2 | / | 2014 | | | |
| 2014-01-25 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| LEASING-EXPERTS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 lutego 2014 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki LEASING-EXPERTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 lutego 2014 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Bolesława Prusa 38 lok. 22, we Wrocławiu. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki. 6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki. 8. Podjęcie Uchwały w przedmiocie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie Uchwały w przedmiocie miejsca odbywania Walnych Zgromadzeń i zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| LEX_formularz-pelnomocnik.pdf | Formularz dla pełnomocnika | |
| LEX_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji _i_głosow.pdf | Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów | |
| LEX_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | |
| LEX_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna.pdf | Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej | |
| LEX_pelnomocnictwo_osoba_prawna.pdf | Pełnomocnictwo dla osoby prawnej | |
| LEX_projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał | |
