LEASING-EXPERTS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 lutego 2014 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2014

Data sporządzenia: 2014-01-25

Skrócona nazwa emitenta

LEASING-EXPERTS S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 lutego 2014 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki LEASING-EXPERTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 lutego 2014 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Bolesława Prusa 38 lok. 22, we Wrocławiu. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki. 6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki. 8. Podjęcie Uchwały w przedmiocie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie Uchwały w przedmiocie miejsca odbywania Walnych Zgromadzeń i zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik Opis

LEX_formularz-pelnomocnik.pdf Formularz dla pełnomocnika

LEX_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji _i_głosow.pdf Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

LEX_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu

LEX_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna.pdf Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej

LEX_pelnomocnictwo_osoba_prawna.pdf Pełnomocnictwo dla osoby prawnej

LEX_projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LEASING-EXPERTS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LEASING-EXPERTS S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-319 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bolesława Prusa 38/22

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

7661972117 301352743

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-01-25 Marcin Pawłowski Prezes Zarządu Marcin Pawłowski