| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 21 | / | 2015 | | | |
| 2015-11-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| LS TECH-HOMES S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 grudnia 2015 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 07 grudnia 2015 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Kołłątaja 14/5 (sala konferencyjna). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego i przyjęcie nowego Statutu. 8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski i dyskusja. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| NWZ - Ogłoszenie.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ | |
| NWZ - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf | Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i głosów | |
| NWZ - Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas NWZ | |
| NWZ - Formularz głosowania.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| NWZ - Pełnomocnictwo OF.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne | |
| NWZ - Pełnomocnictwo OP.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe | |
| NWZ - Dotychczasowy Statut - tekst jednolity.pdf | Tekst jednolity Statutu obowiązującego w dniu zwołania NWZ | |
| NWZ - Projekt nowego Statutu.pdf | Tekst projektu Statutu | |
