| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-11-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LS TECH-HOMES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 grudnia 2015 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 07 grudnia 2015 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Kołłątaja 14/5 (sala konferencyjna). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego i przyjęcie nowego Statutu. 8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski i dyskusja. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| NWZ - Ogłoszenie.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| NWZ - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf | Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| NWZ - Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas NWZ | ||||||||||
| NWZ - Formularz głosowania.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| NWZ - Pełnomocnictwo OF.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne | ||||||||||
| NWZ - Pełnomocnictwo OP.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe | ||||||||||
| NWZ - Dotychczasowy Statut - tekst jednolity.pdf | Tekst jednolity Statutu obowiązującego w dniu zwołania NWZ | ||||||||||
| NWZ - Projekt nowego Statutu.pdf | Tekst projektu Statutu | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-10 | Leszek Surowiec | Prezes Zarządu | |||
| 2015-11-10 | Leszek Biernacki | Wiceprezes Zarządu | |||
