| Zarząd Hyperion S.A. ("Spółka") informuje, iż do Spółki w dniu 2 marca 2016 roku wpłynął wniosek Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A., zwołanego na dzień 23 marca 2016 roku następującego punktu porządku obrad: • Wyrażenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgody na nabycie przez spółkę Hyperion S.A. nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szepietowie przy ul. Sienkiewicza, Jana Pawła II i Strażackiej, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim, na którą to nieruchomość składają się3 działki o numerach ewidencyjnych 191/1, 191/2 i 194, opisanych w księdze wieczystej o numerze LM1W/00031370/9 oraz działki nr 192 nieposiadającej księgi wieczystej. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dodanej na wniosek Akcjonariusza: Uchwała nr ___/______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hyperion S.A. z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę Hyperion S.A. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szepietowie przy ul. Sienkiewicza, Jana Pawła II i Strażackiej, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim, na którą to nieruchomość składają się 3 działki o numerach ewidencyjnych 191/1, 191/2 i 194, opisanych w księdze wieczystej o numerze LM1W/00031370/9 oraz działki nr 192 nieposiadającej księgi wieczystej. §1. Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na nabycie przez spółkę Hyperion S.A. nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szepietowie przy ul. Sienkiewicza, Jana Pawła II i Strażackiej, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim, na którą to nieruchomość składają się 3 działki o numerach ewidencyjnych 191/1, 191/2 i 194, opisanych w księdze wieczystej o numerze LM1W/00031370/9 oraz działki nr 192 nieposiadającej księgi wieczystej. §2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, bąd¼ osoby, którym Zarząd udzieli stosownego pełnomocnictwa do ustalenia treści umowy bąd¼ umów, na podstawie których spółka Hyperion S.A. nabędzie nieruchomość, o której w mowa w §1 niniejszej uchwały. §3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, bąd¼ osoby, którym Zarząd udzieli stosownego pełnomocnictwa do ustalenia ceny i innych warunków, na podstawie których spółka Hyperion S.A. nabędzie nieruchomość, o której mowa w §1 niniejszej uchwały. §4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Mając na uwadze powyższe uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A., zwołanego na dzień 23 marca 2016 roku, przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę Hyperion S.A. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szepietowie przy ul. Sienkiewicza, Jana Pawła II i Strażackiej, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim, na którą to nieruchomość składają się 3 działki o numerach ewidencyjnych 191/1, 191/2 i 194, opisanych w księdze wieczystej o numerze LM1W/00031370/9 oraz działki nr 192 nieposiadającej księgi wieczystej. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jak również projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad, innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza, zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2016, opublikowanym w dniu 25 lutego 2016 roku. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
