| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-07-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SWISSMED | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183364, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 sierpnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych; 12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki; 16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia teksu jednolitego Statutu Spółki; 17) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu: (1) ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 12.08.2014 r., (2) projekty uchwał na ZWZ, oraz w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (3) dotychczas obowiązującą treść § 6 Statutu oraz treść proponowanych zmian, a także (4) treść nowego tekstu jednolitego Statutu z wyliczeniem nowych postanowień Statutu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 12.08.2014 r..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na 12.08.2014 r. | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 12.08.2014 r..pdf | Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. - 12.08.2014 r. | ||||||||||
| Dotychczasowa treść par. 6 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany.pdf | Dotychczasowa treść par. 6 Statutu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz proponowane zmiany | ||||||||||
| Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych postanowień Statutu.pdf | Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wraz z wyliczeniem nowych postanowień Statutu | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SWISSMED | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 80-215 | Gdańsk | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wileńska | 44 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 058- 524-15-15 | 058 - 524-15-25 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.swissmed.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 583-21-06-510 | 191244745 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-07-14 | Roman Walasiński | Prezes Zarządu | Roman Walasiński | ||
