KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr21/2013
Data sporządzenia:2013-03-28
Skrócona nazwa emitenta
BALTONA S.A.
Temat
Zwołanie Zwykłego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 kwietnia 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Działkowej 115, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 kwietnia 2013 r., na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Działkowej 115, parter, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Podpisanie listy obecności. 4.Stwierdzenie, czy Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz jest zdolne do powzięcia uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki, sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku. 9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012. 10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 12.Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zastąpienie jego dotychczasowych postanowień postanowieniami o nowym brzmieniu. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 pkt 2 Statutu Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki. 16.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 17.Zamknięcie obrad zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia, proponowane tekst jednolity statutu Spółki, jego zmiany oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
2013_21 Załącznik 1 - tekst jednolity Statutu WZA 23 kwietnia 2013.docTekst jednolity statutu na ZWZA
2013_21 Załącznik 2 - formularz pełnomocnictwa WZA 23 kwietnia 2013.docFormularz pełnomocnictwa na ZWZA
2013_21 Załącznik 3 - projekty uchwał na WZA 23 kwietnia 2013.docProjekty uchwał na ZWZA
2013_21 Załącznik 4 - ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 23 kwietnia 2013.docOgłoszenie o zwołaniu ZWZA
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BALTONA S.A.Handel detaliczny (had)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-234Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Działkowa115
(ulica)(numer)
+48 22 519 20 00+48 22 519 20 05
(telefon)(fax)
[email protected]www.baltona.pl
(e-mail)(www)
586-010-22-92000144035
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-03-28Andrzej UrygaPrezes Zarządu
2013-03-28Witold KruszewskiCzłonek Zarządu