BALTONA S.A. - Podanie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-27

Skrócona nazwa emitenta

BALTONA S.A.

Temat

Podanie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27 czerwca 2017 r. (dalej: ZWZ). ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Dodatkowo Emitent przekazuje w załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki w zakresie zmian dokonanych na mocy Uchwały nr 18 ZWZ oraz przyjętym przez ZWZ tekstem jednolitym Statutu Spółki. Załącznik nr 1 – Uchwały ZWZ nr 1– 19 wraz z tekstem jednolitym Statutu Spółki z dnia 27 czerwca 2017 r. Załącznik nr 2 – Dotychczas obowiązujące oraz dokonane zmiany Statutu Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Załączniki

Plik Opis

Podanie treści uchwał podjetych przez Walne Zgromadzenie 27.06.2017.pdf Uchwały ZWZ nr 1– 19 wraz z tekstem jednolitym Statutu Spółki z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dokonane zmiany Statutu Spółki wraz z tekstem jednolitym ZWZA 27.06.2017.pdf Dotychczas obowiązujące oraz dokonane zmiany Statutu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-234 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Działkowa 115

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

586-010-22-92 000144035

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-27 Piotr Kazimierski Prezes Zarządu Piotr Kazimierski

2017-06-27 Karolina Szuba Członek Zarządu Karolina Szuba