| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 138 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-11-13 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EMPERIA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Emperia Holding S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Emperia Holding S.A., które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 roku z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 900.219 akcji nabytych przez Spółkę i obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 900.219 zł., celem dostosowania określenia kapitału zakładowego do jego wysokości po dokonaniu umorzenia akcji, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 ksh. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na rozliczenie kosztów nabycia akcji własnych w celu umorzenia 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawierająca projekty uchwał znajduje się w załączniku do raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB_138_2015_załącznik.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA oraz projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EMPERIA HOLDING SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| EMPERIA | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 20-209 | Lublin | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Projektowa | 1 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (81) 745 17 79 | (81) 746 32 89 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.emperia.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 712-10-07-105 | 430450457 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-13 | Elżbieta Świniarska | Dyrektor Ekonomiczny | |||
