| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 18 | / | 2014 | | | |
| 2014-07-18 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| CUBE.ITG S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. na dzień 14 sierpnia 2014 roku wraz z projektami uchwał oraz żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki CUBE.ITG S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 401, art. 402(1) § 1 i 2 KSH i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") na dzień 14 sierpnia 2014 r. na godzinę 11.00 w biurze CUBE.ITG S.A. w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 136. Jednocześnie Spółka informuje, iż planowany porządek obrad NWZ uwzględnia otrzymane w dniu 17 lipca 2014 roku od BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzającego Contango 2 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, tj. akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki następujących spraw: - zmiana liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji do 7 osób, - odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki, - powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki, - powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. oraz projekty uchwał NWZ Spółka przekazuje w załączeniu niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CUBE.ITG O ZWOŁANIU NWZ 14.08.2014.pdf | ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ w dn. 14.08.2014r | |
| PROJEKTY UCHWAŁ na NWZ W 14.08.2014.pdf | projekty uchwał na NWZ w dn. 14.08.2014 | |
| opinia Zarządu Spółki.pdf | opinia Zarządu Spółki | |
