CUBE.ITG S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2014

Data sporządzenia: 2014-07-18

Skrócona nazwa emitenta

CUBE.ITG S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. na dzień 14 sierpnia 2014 roku wraz z projektami uchwał oraz żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki CUBE.ITG S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 401, art. 402(1) § 1 i 2 KSH i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") na dzień 14 sierpnia 2014 r. na godzinę 11.00 w biurze CUBE.ITG S.A. w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 136. Jednocześnie Spółka informuje, iż planowany porządek obrad NWZ uwzględnia otrzymane w dniu 17 lipca 2014 roku od BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzającego Contango 2 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, tj. akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki następujących spraw: - zmiana liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji do 7 osób, - odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki, - powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki, - powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. oraz projekty uchwał NWZ Spółka przekazuje w załączeniu niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CUBE.ITG O ZWOŁANIU NWZ 14.08.2014.pdf ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ w dn. 14.08.2014r

PROJEKTY UCHWAŁ na NWZ W 14.08.2014.pdf projekty uchwał na NWZ w dn. 14.08.2014

opinia Zarządu Spółki.pdf opinia Zarządu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CUBE.ITG S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-162 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Długosza 60

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.cubeitg.pl

(e-mail) (www)

8980015775 006028821

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-07-18 Jacek Kujawa Prezes Zarządu Prezes Zarządu

2014-07-18 Arkadiusz Zachwieja Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu