| Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej "Spółką" bąd¼ "Emitentem") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 września 2014 roku: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 września 2014r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Przemysława Piotra Guziejko na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 3.000.000 (trzy miliony) ważnych głosów z 3.000.000 (trzy miliony) , przy czym: - za podjęciem uchwały oddano3.000.000 (trzy miliony) głosów (100% głosów oddanych); - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 września 2014r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3.Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A; 6.Sprawy różne i wolne wnioski, 7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 2.000.000 (dwa miliony) akcji, przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów (100% głosów oddanych); - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 29 września 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A, w ten sposób, że zmienia treść §1 pkt. 7 lit. b) powyższej uchwały z dotychczas obowiązującej: "określenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub sposobu jej ustalenia, z tym jednak zastrzeżeniem, że cena nie będzie niższa niż 4 zł (słownie: cztery złote)." Na: "określenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub sposobu ej ustalenia, z tym jednak zastrzeżeniem, że cena nie będzie niższa niż 3 zł (słownie: trzy złote), ponadto Zarząd jest uprawniony do zmiany ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 2.000.000 (dwa miliony) akcji, przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów (100% głosów oddanych); - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. | |
