ACTION S.A. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2014

Data sporządzenia: 2014-07-24

Skrócona nazwa emitenta

ACTION S.A.

Temat

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 24 lipca 2014 r., Rada Nadzorcza ACTION S.A. powołała w trybie dokooptowania (zgodnie z §12 ust. 2 Statutu ACTION S.A.) do Rady Nadzorczej ACTION S.A. Pana Piotra Chajderowskiego. W związku ze spełnieniem wymagań określonych w Statucie ACTION S.A. dotyczących niezależności i trybu zgłaszania kandydatów na funkcję niezależnego członka rady nadzorczej (§14 ust. 1 i 2 Statutu ACTION S.A.) Panu Piotrowi Chajderowskiemu powierzono funkcję Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, który będzie ją pełnił od dnia 1 sierpnia 2014 r. Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w związku z rezygnacją Pani Grażyny Łyko z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 31 lipca 2014 r., o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 37/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. Pan Piotr Chajderowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, kierunek – finanse i bankowość, specjalizacja - finanse przedsiębiorstw. W latach 2009-2014 pełnił funkcję Wiceprezesa a następnie Prezesa Zarządu OT Logistics S.A. oraz Prezesa Zarządu podmiotu zależnego - Deutsche Binnenreederei AG (2011-2014). W tym okresie odpowiadał za realizację szeregu strategicznych projektów takich jak program emisji obligacji na rynku Catalyst a następnie debiut akcji spółki na rynku głównym GPW. Przebieg wcześniejszej kariery zawodowej obejmuje spółkę Nowy Przewo¼nik Sp. z o.o. (operator linii lotniczych Centralwings) gdzie sprawował funkcję Prokurenta a następnie Prezesa Zarządu (2008-2009), przed rokiem 2005 Piotr Chajderowski pełnił funkcje zarządzające w Zakładach Metalurgicznych "Skawina" S.A. W latach 1995 - 1999 pracował jako księgowy inwestycyjny/manager inwestycyjny w PTP Kleinwort Benson Sp. z o.o. (Grupa Dresdner Bank). Pan Piotr Chajderowski był Członkiem wielu rad nadzorczych, m. in. Grupa Lotos S.A. oraz Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Work Service International Sp. z o.o. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego "Polmozbyt Szczecin" Sp. z o.o. Jest laureatem licznych nagród biznesowych m.in. przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP Wektora 2012 za "twórczą realizację planu dynamicznej rozbudowy firmy" . Pan Piotr Chajderowski specjalizuje się w restrukturyzacjach oraz budowie strategii opartej na transakcjach przejęć i fuzji. Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Chajderowski: – nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ACTION S.A., – nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec ACTION S.A. spółce cywilnej, spółce osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, – nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACTION Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ACTION S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-248 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jana Kazimierza 46/54

(ulica) (numer)

022 3321601 022 3321610

(telefon) (fax)

[email protected] www.action.pl

(e-mail) (www)

5271107221 011909816

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-07-24 Piotr Bieliński Prezes Zarządu

2014-07-24 Bożena Stefańska Prokurent