| Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, (zwanej dalej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych oraz realizując obowiązki wynikające z art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") na dzień 1 czerwca 2016 roku, na godzinę 13:30, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu za rok 2015 oraz wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2015. 10. Podjęcie uchwały o pokryciu z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 pkt. 1 Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Treść projektowanych zmian Statutu: Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.1. wydawanie gazet, 1.2. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 1.3. pozostała działalność wydawnicza, 1.4. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 1.5. działalność związana z oprogramowaniem, 1.6. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 1.7. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 1.8. działalność portali internetowych, 1.9. działalność agencji informacyjnych, 1.10. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 1.11. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 1.12. badanie rynku i opinii publicznej. Projektowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.1. PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych, 1.2. PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 1.3. PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem, 1.4. PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 1.5. PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej, 1.6. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 1.7. PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 1.8. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 1.9. PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych, 1.10. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 1.11. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, 1.12. PKD 58.13.Z – wydawanie gazet, 1.13. PKD 60.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw. | |
