| Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu 14 grudnia 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Strada Holding S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu o następującej treści: "Działając w imieniu spółki Strada Holding S.a r.l. ("Spółka Dominująca") na podstawie art. 6 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.) ("KSH") niniejszym zawiadamiam spółkę PEKAES S.A. z siedzibą w Błoniu, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000022906 ("PEKAES") o powstaniu pośredniego stosunku dominacji pomiędzy Spółką Dominującą a PEKAES. Stosunek dominacji pomiędzy Spółką Dominującą a PEKAES powstał w wyniku nabycia przez Spółkę Dominującą w dniu 14 grudnia 2015 r. własności 100% udziałów spółki KH Logistyka sp. z o.o. ("KHL"), będącej jedynym komplementariuszem spółki KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ("KHLK"), na podstawie umowy sprzedaży udziałów zawartej pomiędzy Spółką Dominującą a Kulczyk Holding S.A. w dniu 14 grudnia 2015 r. ("Transakcja"). W wyniku Transakcji Spółka Dominująca stała się spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH wobec KHLK, która na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia jest spółką bezpośrednio dominującą PEKAES, ponieważ posiada 17.308.547 akcji PEKAES reprezentujących 56,71% kapitału zakładowego PEKAES oraz uprawniających do 56,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PEKAES. W związku z zawarciem Transakcji nie doszło jednak do "pośredniego nabycia" akcji PEKAES przez Spółkę Dominującą (oraz jej podmiot dominujący Innova/5 L.P.) w rozumieniu art. 4 pkt 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") z uwagi na fakt, że ze względu na swoją formę prawną spółka KHLK nie wypełnia warunków "pośredniego nabycia" w rozumieniu powołanego powyżej przepisu Ustawy o Ofercie, a tym samym Spółka Dominująca nie uzyskała wobec PEKAES statusu "podmiotu dominującego" w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie. Ponadto, w dniu 14 grudnia 2015 r. Spółka Dominująca nabyła od Kulczyk Investments SA całość praw i obowiązków tej spółki jako "general partner" spółki PEK II SCSp z siedzibą w Luksemburgu, która to spółka, na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia posiada 1.923.606 akcji PEKAES reprezentujących 6,30% kapitału zakładowego PEKAES oraz uprawniających do 6,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PEKAES. W związku z przedmiotowym nabyciem i uzyskaniem przez Spółkę Dominującą statusu spółki dominującej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH spółki PEK II SCSp nie doszło jednak do "pośredniego nabycia" akcji PEKAES przez Spółkę Dominującą w rozumieniu art. 4 pkt 27 Ustawy o Ofercie z uwagi na fakt, że ze względu na swoją formę prawną spółka PEK II SCSp nie wypełnia warunków "pośredniego nabycia" w rozumieniu powołanego powyżej przepisu Ustawy o Ofercie. W wyniku transakcji opisanych powyżej Spółka Dominująca (a za jej pośrednictwem również jej podmiot dominujący Innova/5 L.P.) stała się spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH (nie stając się jednak "podmiotem dominującym" w rozumieniu przepisów Ustawy O Ofercie wobec podmiotów, które, na dzień niniejszego zawiadomienia, posiadają łącznie 19.232.153 akcji PEKAES reprezentujących 63,01 % kapitału zakładowego PEKAES oraz uprawniających do 63,01 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PEKAES." | |
