| Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 sierpnia 2014 roku Zarząd spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej "Spółką" bąd¼ "Emitentem") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 sierpnia 2014 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Przemysława Guziejko na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HYPERION Spółka Akcyjna z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki HYPREION Spółka Akcyjna i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna 7. Sprawy różne i wolne wnioski, 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Karolinę Kocemba. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Rywina. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Wiktora Fonfarę. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Fokse. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Marię Wójcik - Korpała. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Piątka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Kubiaka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Schmidta. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Murawskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Romana Durka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HYPERION Spółka Akcyjna z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HYPERION Spółka Akcyjna z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HYPERION Spółka Akcyjna z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić wynagrodzenie w kwocie 4.000,00 (cztery tysiące złotych) złotych brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i w kwocie 3.000,00 (trzy tysiące złotych) dla każdego członka Rady Nadzorczej, za jedno posiedzenie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym: - za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych); - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. | |
