| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-06-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ARCUS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki ARCUS S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku („ZWZA”). ZWZA nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. W stosunku do żadnej uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. Porządek obrad ZWZA obejmował: 1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. 6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku. 7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2016 roku. 8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. 11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. 13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2016 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowa Podstawa Prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Treść projektów uchwał podjętych 29 czerwca 2017 na ZWZA ARCUS SA.pdf | Treść projektów uchwał podjętych 29.06.2017 na ZWZA ARCUS S.A.. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ARCUS S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 01-217 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Kolejowa | 5/7 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0 22) 53 60 900 | (0 22) 831 70 43 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.arcus.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5260308803 | 001345988 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-06-29 | Michał Czeredys | Prezes Zarządu | |||
| 2017-06-29 | Rafał Czeredys | Członek Zarządu | |||
Treść projektów uchwał podjętych 29 czerwca 2017 na ZWZA ARCUS SA.pdf
