| Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. w dniu 20 czerwca 2017r. Uchwała Nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Przedstawienie i rozpatrzenie: a)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, b)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, c)wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy, d)Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, obejmującego: •Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, •Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, •Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, •Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej. 6.Powzięcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, c)podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy, d)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, e)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. 7. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 zawierające: a)sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 286 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), b)sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zysk netto oraz całkowity dochód w wysokości 16 056 tys. zł (słownie: szesnaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), c)sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 720 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych), d)sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 407 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedem tysięcy złotych), e)informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku W sprawie:zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy § 1 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2016 zysk netto w wysokości 16 055 856,02 zł (słownie: szesnaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 02/100) przeznaczyć: a)na dywidendę - kwotę w wysokości 14 680 590,60 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 60/100), b)na kapitał zapasowy - kwotę w wysokości 1 375 265,42 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 42/100). 2.Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,52 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze), przy uwzględnieniu, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 21 listopada 2016 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 3 387 828,60 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 60/100) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) za jedną akcję. W związku z powyższym do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 11 292 762,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote), tj. kwota 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) za jedną akcję. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej ustala dzień prawa do dywidendy (D) na dzień 29 czerwca 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 17 lipca 2017 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wojciechowi Gurgulowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Pawłowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pawłowi Gurgulowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku W sprawie:udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku W sprawie:udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2017 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. | |
