| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-11-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2015 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W związku z faktem, iż w dniu 25 listopada 2015 r. Zarząd Emitenta otrzymał opinię prawną dotyczącą kadencyjności Rady Nadzorczej Spółki, z której wynika, iż dniu 2 listopada 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, na którym wygasła kadencja pierwszej Rady Nadzorczej a Walne Zgromadzenie nie dokonało wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji, zachodzi potrzeba jak najszybszego powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. W tym celu Emitent ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 grudnia 2015 roku, które rozpocznie się o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Marzeny Gawryś znajdującej się ul. Skoroszewska 2 Lok. 2 02-495 Warszawa. W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad; 3) formularz pełnomocnictwa; 4) instrukcja do głosowania. Planowane są następujące zmiany statutu: 1) Dotychczasowa treść § 9 ust. 1 Statutu Spółki: "Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 2.512.500 zł (dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy pięćset złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania przedmiotowej zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie pó¼niej niż w trzy lata od dnia wpisania przedmiotowej zmiany Statutu do rejestru." Proponowana zmiana treści § 9 ust. 1 Statutu Spółki: "Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 4.012.500 zł (cztery miliony dwanaście tysięcy pięćset złotych) w stosunku do wysokości kapitału zakładowego Spółki na dzień wpisania przedmiotowej zmiany Statutu do rejestru. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat począwszy od dnia wpisania przedmiotowej zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie pó¼niej niż trzy lata od dnia wpisania przedmiotowej zmiany Statutu do rejestru". | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| instrukcja do głosowania przez pełnomocnika na NWZA 23.12.2015.pdf | |||||||||||
| Ogłoszeneie o zwołaniu NWZ na 23.12.2015.pdf | |||||||||||
| pełnomocnictwo 23.12.2015.pdf | |||||||||||
| projekty uchwał NWZ aleja 23.12.2015.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
