| Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.: 1.Rozpatrzyło: a) sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2016 roku oraz sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za 2016 rok wraz z raportem i opinią audytora, b) sprawozdanie Zarządu Banku Pocztowego S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. w 2016 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2016 rok wraz z raportem i opinią audytora, c) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu Banku Pocztowego S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 rok oraz wniosku Zarządu Banku Pocztowego S.A. w sprawie podziału zysku za 2016 rok, d) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, e) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Banku, f) raport z oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A.” w 2016 roku. 2. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2016 rok. 3. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku. 4. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2016 rok. 5. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. sporządzonego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku. 6. Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok. 7. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku: Sławomirowi Zawadzkiemu, Magdalenie Nawara, Jerzemu Konopka, Robertowi Kuraszkiewiczowi, Krzysztofowi Teledze, Michałowi Sobiechowi, Pawłowi Spławskiemu, Hubertowi Meronk. 8. ZWZ nie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Miderze. 9. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku: Przemysławowi Sypniewskiemu, Szymonowi Wałachowi, Magdalenie Pacuła, Piotrowi Chełmikowskiemu, Katarzynie Kreczmańskiej-Gigol, Marcinowi Mosz, Jakubowi Słupińskiemu, Ryszardowi Stopie, Mirosławowi Jakubowskiemu, Bogdanowi Pęk, Jerzemu Jóźkowiakowi, Jakubowi Papierskiemu, Piotrowi Michalskiemu, Pawłowi Borysowi, Mariuszowi Czyżakowi, Bogusławowi Grabowskiemu, Januszowi Wojtasowi. 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. ogłosiło przerwę w Zgromadzeniu do dnia 07.07.2017 r. | |
