DIGITAL AVENUE S.A. - Zmiana porządku obrad ZWZA zwołanego na 26.04.2017r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-05

Skrócona nazwa emitenta

DIGITAL AVENUE S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad ZWZA zwołanego na 26.04.2017r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Digital Avenue S.A. ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu z dn. 29.03.2017r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 kwietnia 2017 roku, zawierającego proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia informuje, że otrzymał od akcjonariusza, Pana Sławomira Ziemskiego, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 15 ust 2 Statutu Spółki, żądanie umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki: a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, c) podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Wraz z żądaniem Akcjonariusz przedstawił treść projektów uchwał w sprawach wskazanych powyżej oraz zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad WZA. W związku z powyższym Emitent przekazuje w załączeniu pełny tekst ogłoszenia z nowym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 26.04.2017r. oraz wraz z treścią dotychczasowych i nowych projektów uchwał (uwzględniające projekty zgłoszone przez akcjonariusza) i formularzem pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA zmiana porządku obrad.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA zmiana porządku obrad

Projekty uchwał na ZWZA Digital Avenue SA zmiana.pdf Projekty uchwał na ZWZA

Formularz pełnomocnictwa_ZWZA_wraz z instrukcją zmiana.pdf Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DIGITAL AVENUE S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-195 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Słomińskiego 5/131

(ulica) (numer)

(22) 627 37 58 (22) 627 37 58

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8971729452 020512760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-05 Piotr Bocheńczak Prezes Zarządu