| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 35 | / | 2015 | | | |
| 2015-09-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| HYPERION S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hyperion SA oraz projekty uchwał. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego RB 34/2015, opublikowanego w dniu 10 września 2015 roku, informuje niniejszym o przesunięciu terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 7 pa¼dziernika 2015 roku na godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 9a na dzień 19 pa¼dziernika 2015 roku na godz. 11 w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 9a. Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał (z wyjątkiem zmiany terminu Zgromadzenia) pozostaje bez zmian. Z uwagi na zmianę terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmianie ulegają natomiast terminy na podejmowanie przez akcjonariuszy Spółki określonych czynności, które wskazane zostały w załączonej do niniejszego raportu pełnej treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Podwale 3 lok. 18, 00-252 Warszawa, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 z indeksem górnym 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 pa¼dziernika 2015 r., godz. 11, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 9a z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu : 1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 19 pa¼dziernika 2015 roku. 2. Projekty uchwał. 3. Wzór pełnomocnictwa. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 01 - Ogłoszenie_NWZ_HYPERION_19-10-2015.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Hyperion S.A. na dzień 19 pa¼dziernika 2015 roku | |
| 02 - Projekty_uchwał_NWZ_Hyperion_19-10-2015.pdf | Projekty uchwał NWZ Hyperion S.A. w dniu 19 pażdziernika 2015 | |
| 03 - Pełnomocnictwo_NWZ_Hyperion_19-10-2015.pdf | .Projekt pełnomocnictwa na NWZ Hyperion S.A. w dniu 19 pa¼dziernika 2015 | |
