YOLO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-10

Skrócona nazwa emitenta

YOLO S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd YOLO S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się które w dniu 09 maja 2017 r. o godz. 14.00 w Oddziale Spółki w Pile przy al. Wojska Polskiego 49B z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2016 i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2016. 7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2016 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki wykazanego w roku obrotowym 2016. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piwońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Izabeli Bednarek – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Czop – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Józefowi Makarewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Natalii Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Danucie Andrzejewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016. 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym, położonej w Pile (64-920) przy ul. Witaszka 6. 23. Wolne głosy i wnioski. 24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe ogłoszenie zawierające warunki uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także projekty uchwał wraz z uzasadnieniami wybranych projektów znajdują się w załączeniu. Ogłoszenie o zwołaniu oraz informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 09 maja 2017 r. zostały także umieszczone na stronie internetowej Spółki w dziale: "Relacje Inwestorskie/Władze Spółki/Walne Zgromadzenie/Najbliższe Walne Zgromadzenie" (http://www.yologroup.pl/najblizsze-walne-zgromadzenie5.php).

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 09 05 2017.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 09.05.2017r.

Projekty uchwał na ZWZ z dnia 09 05 2017.pdf Projekty Uchwał na ZWA zwołane na dzień 09.05.2017r.

uzasadnienia projektów uchwał ZWZ z dnia 09 05 2017.pdf Uzasadnienia do projektów niektórych Uchwał na ZWZ zwołane na dzień 09.05.2017r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

YOLO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

YOLO S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-828 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Twarda 18

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8971702186 020023793

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-10 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu