KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2015
Data sporządzenia:2015-07-03
Skrócona nazwa emitenta
NETSHOPS.PL
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 lipca 2015 roku o godz. 11:00 w Warszawie, przy ul. Plac Trzech Krzyży 3. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 lipca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, instrukcją do głosowania dla pełnomocnika oraz wzór pełnomocnictwa. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz inne materiały, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mobini.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Raporty. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż w porządku obrad walnego zgromadzenia Spółki umieszczone zostały punkty dotyczące zamierzonych zmian statutu Spółki. Spółka poniżej podaje do publicznej wiadomości obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian: 1. Dotychczasowy § 20 Statutu w brzmieniu: "§ 20 1. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do pięciu członków. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, których powołują Założyciele. Prezesa Zarządu powołuje się spośród osób wskazanych przez TOP Consulting S.A. a Wiceprezesa Zarządu spośród osób wskazanych przez pozostałych akcjonariuszy spółki. 3. Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat. 4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą." otrzymuje brzmienie: " § 20 1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, których powołują Założyciele. 3. Kadencja członków Zarządu wynosi 5 lat. 4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą." 2. Dotychczasowy § 21 Statutu w brzmieniu: "§ 21 Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem Spółki." otrzymuje brzmienie: " § 21 W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem Spółki."
Załączniki
PlikOpis
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IBS NETSHOPS.PL S.A..pdfInstrukcje
OGŁOSZENIE.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
PEŁNOMOCNICTWO.pdfPełnomocnictwo
PROJEKTY UCHWAŁ.pdfProjekty Uchwał
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NETSHOPS.PLUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-535Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II 12
(ulica)(numer)
022 583 38 44022 627 09 14
(telefon)(fax)
[email protected]www.mobini.pl
(e-mail)(www)
7010255389142590419
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-03Marek PołudnikiewiczCzłonek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu
2015-07-03Marta Szymańskazłonek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia obowiązków Członka Zarządu