| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-05-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SAPLING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAPLING S.A. na dzień 23 czerwca 2017 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki SAPLING S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako: „Emitent” „Spółka”), informuje, iż na dzień 23 czerwca 2017 r. na godzinę 11.00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAPLING S.A., które odbędzie się w Białymstoku przy ul. Żurawiej 71/3.22 w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad zgromadzenia obejmuje: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Sporządzenie listy obecności, 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5.Przyjęcie porządku obrad, 6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; 8.Podjęcie uchwał w przedmiocie: a)zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; b)zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; c)przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; d)pokrycia straty; e)udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; f)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; g)zmiany statutu spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru; 9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Załączniki: 1.Treść ogłoszenia, 2.Treść proponowanych uchwał, 3.Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 4.Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Opinia Zarządu.pdf | |||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa.pdf | |||||||||||
| Treść ogłoszenia.pdf | |||||||||||
| Treść proponowanych uchwał.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-26 | Agnieszka | Jankowska | Członek Zarządu | ||
Opinia Zarządu.pdf
Formularz pełnomocnictwa.pdf
Treść ogłoszenia.pdf
Treść proponowanych uchwał.pdf
