KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.01.2016 r.
Aktualizacja:
30.12.2015 16:43
Publikacja:
30.12.2015 16:43
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 35 | / | 2015 | | | |
| 2015-12-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.01.2016 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 13 Statutu Spółki, oraz w związku z żądaniem akcjonariusza Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, złożonym w trybie art. 400 § 1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") na dzień 29 stycznia 2016 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad NWZ. 2) Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4) Wybór Przewodniczącego NWZ. 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6) Przyjęcie porządku obrad. 7) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 8) Zamknięcie obrad NWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki, projekty uchwał, formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną na NWZ Spółki. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| KBDOM_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_29.01.2016.pdf | | |
| KBDOM_Projekty uchwały_NWZ_29.01.2016.pdf | | |
| KBDOM_Formularz pełnomocnictwa_NWZ_29.01.2016.pdf | | |
| KBDOM_Formularz _głosowanie korespondencyjne_NWZ_29.01.2016.pdf | | |
| | | | |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 84-110 | | Krokowa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Kartoszyno, Budowlana | | 3 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 058 670 60 55 | | 058 670 60 55 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | sekretariat@kbdom.eu | | www.kbdom.eu | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 944-16-35-703 | | 351284072 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| | | | | | |
| | PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| | 2015-12-30 | Małgorzata Dzięgielewska | Członek Zarządu | | |
| | 2015-12-30 | Rafał Jakóbiak | Członek Zarządu | | |
| | | | | | |
