OPEN FINANCE S.A. - OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-18

Skrócona nazwa emitenta

OPEN FINANCE S.A.

Temat

OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, o kapitale zakładowym 543.566,63 PLN, NIP 5213280836, REGON 015672908, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym na dzień 15 maja 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki (01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne). Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem oraz projekt zmiany Statutu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z 2009 z późn. zm.) w związku z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami)

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty Uchwał Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekt zmian Statutu.pdf Projekt zmian Statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-208 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przyokopowa 33

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.open.pl

(e-mail) (www)

521-328-08-36 015672908

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-18 Przemysław Guberow Prezes Zarządu

2017-04-18 Paweł Komar Członek Zarządu