MNI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 15 maja 2017 r.
Aktualizacja:
18.04.2017 22:54
Publikacja:
18.04.2017 22:54
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 9 | / | 2017 | | | |
| 2017-04-18 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MNI | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 15 maja 2017 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Pl. Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003901, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 402 z indeksem górnym 1 oraz art. 402 z indeksem górnym 2 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 15 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 maja 2017 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie (00-238) przy ul. Długiej 36, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego. W załączeniu : 1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. 2. Projekty uchwał. 3. Wzór pełnomocnictwa. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 01- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ MNI SA_15 maja 2017.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ MNI SA na dzień 15 maja 2017 r. | |
| 02 - Projekty uchwał NWZ MNI_15 maja 2017.pdf | Projekty uchwał NWZ MNI SA w dniu 15 maja 2017r. | |
| 03 - Wzór Pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | MNI SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | MNI | | Telekomunikacja (tel) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-503 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Żurawia | | 8 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 583 37 21 | | 627 09 14 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | sekretariat@mni.pl | | www.mni.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 722-00-03-300 | | 450085143 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2017-04-18 | Marek Południkiewicz | Prezes Zarządu | | |
01- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ MNI SA_15 maja 2017.pdf
02 - Projekty uchwał NWZ MNI_15 maja 2017.pdf
03 - Wzór Pełnomocnictwa.pdf
