PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-07

Skrócona nazwa emitenta

PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29.06.2018r. oraz wniosek o zmianę treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z przyjęciem przez Spółkę formy prawnej Spółki Europejskiej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.06.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Raczam Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2018r. raportem bieżącym z dnia 29.05.2017r. o numerze 19/2018 oraz o dokonanie zmian w treści projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z przyjęciem przez Spółkę formy prawnej Spółki Europejskiej. Akcjonariusz na podstawie art. 400 § 1 k.s.h w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie: - w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia; Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 29.06.2018r. jest następujący: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 9.Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 10.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 11.Podjęcie uchwał w sprawach: a.zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017; b.zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017 to jest za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.; c.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017; d.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; e.podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2017, tj. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.; f.udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017; g.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017; h.umorzenia akcji własnych Spółki; i.obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki; j.obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki; k.upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; l.udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia; 12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Ponadto Wnioskiem z dnia 07.06.2018r. Akcjonariusz Raczam Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 401 § 4 k.s.h. w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) zwrócił się o dokonanie o dokonanie zmian: i)w treści wszystkich projektów uchwał ZWZ zwołanego na dzień 29.06.2018r. mających na celu uwzględnienie zmiany formy prawnej Spółki aktualnie będącej Spółką Europejską oraz ii)w treści projektu uchwały nr 18 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki postawionej w punkcie 11.i) porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 29.06.2018r.; iii)w treści projektu uchwały nr 19 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki postawionej w punkcie 11.j) porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 29.06.2018r. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekty uchwał o numerach od 1 do 21 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29.06.2018r. w treści zaproponowanej przez akcjonariusza wnioskiem z dnia 07.06.2018r. Zarząd przekazuje również uzupełnioną treść pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załączniki

Plik Opis

Projekt uchwał ZWZ za 2017 r uzupełniony.pdf

Fromularz Pełnomocnictwa ZWZ uzupełniony.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-407 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 35

(ulica) (numer)

(22) 290 57 97 (22) 290 57 97

(telefon) (fax)

[email protected] http://platynoweinwestycje.pl

(e-mail) (www)

526-030-09-48 012594154

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-07 Mateusz Kierzkowski Prezes Zarządu