KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/201704
Data sporządzenia: 2017-04-19
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Uzupełnienie porządku obrad WZA zwołanego na 8 maja 2017 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku ze zgłoszonym żądaniem przez akcjonariusza uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego 8 maja 2017 roku, Zarząd podaje do publicznej wiadomości: I. treść ogłoszenia, jakie ukazało się na stronie internetowej Emitenta w dniu 19 kwietnia 2017 roku: ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 uzupełnia, na żądanie zgłoszone w dniu 18 kwietnia 2017 roku przez akcjonariusza Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 maja, które odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22 o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Po uzupełnieniu porządek obrad obejmuje : 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016. 9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016. 10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016. 11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Zamknięcie Zgromadzenia W związku z przewidzianą w pkt 11 porządku obrad zmianą statutu Spółki polegającą na zmianie § 11 ust. 1 oraz dodaniu do § 11 ust. 3, Zarząd podaje treść dotychczasową oraz nową treść Statutu w zakresie objętym proponowaną zmianą: Dotychczasowa treść: „§ 11.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji.” Proponowana treść: „§ 11.1 Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji. „§ 11.3 W granicach określonych w ust. 1 liczebność Rady Nadzorczej określa każda liczba osób piastujących mandat członka Rady Nadzorczej”. Akcjonariusz zgłaszający zmianę uzasadnił potrzebę możliwości poszerzenia liczebnego Rady Nadzorczej zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powodującego zmniejszenie jej składu poniżej minimum ustawowego. Wzór pełnomocnictwa uwzględniający nowy porządek obrad: PEŁNOMOCNICTWO Dane identyfikujące akcjonariusza: 1. Imię i nazwisko/Firma:……………………………………………………………… 2. Adres zamieszkania/siedziby……………………………………………………….. 3. Liczba akcji…………………………………………………………………………. Dane identyfikujące pełnomocnika: 1. Imię i nazwisko/Firma:…………………………………………………………………. 2. Adres zamieszkania/siedziby…………………………………………………………… 3. Dokument identyfikujący pełnomocnika………………………………………………. Mocą niniejszego pełnomocnictwa Akcjonariusz upoważnia Pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku zwołanym na dzień 8 maja 2017 roku i do wykonywania w jego imieniu wszystkich praw mu przysługujących, w tym zwłaszcza prawa głosu. Pełnomocnik może/nie może *) udzielić dalszego pełnomocnictwa. W głosowaniu nad uchwałami zapadającymi na Zgromadzeniu pełnomocnik głosuje według własnego uznania*) (nie dotyczy pełnomocnika będącego członkiem zarządu, rady nadzorczej, pracownika Spółki lub członka zarządu lub pracownika spółki zależnej od Spółki, którzy głosują zgodnie z instrukcjami mocodawcy) W głosowaniu nad uchwałami zapadającymi na Zgromadzeniu pełnomocnik głosuje w następujący sposób*): 1. Przy wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia: ZA - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) PRZECIW - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) 2. Przy wyborze Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej: ZA - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) PRZECIW - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) 3. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. ZA - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) PRZECIW - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) 4. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016. ZA - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) PRZECIW - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) 5. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016. ZA - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) PRZECIW - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) 6. Przy podejmowaniu uchwały sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016. ZA - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) PRZECIW - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) 7. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016. ZA - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) PRZECIW - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) 8. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.. ZA - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) PRZECIW - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/z ………akcji*) II. PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 11 PORZĄDKU OBRAD „Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 W Statucie Spółki: 1. §11 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji.” 2. W § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „3. W granicach określonych w ust. 1 liczebność Rady Nadzorczej określa każda liczba osób piastujących mandat członka Rady Nadzorczej.” § 2 Upoważnia się radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę uchwaloną w § 1. § 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu uchwalonej w § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym, że zmiana Statutu wywiera skutek prawny od dnia wpisania zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uzasadnienie Celem proponowanej zmiany Statutu jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powodującego zmniejszenie jej składu poniżej minimum ustawowego.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PBS Finanse SA
(pełna nazwa emitenta)
PBS Finanse SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500 Sanok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mickiewicza 29
(ulica) (numer)
013 4631151 013 4634816
(telefon) (fax)
[email protected] www.pbs-finanse.pl
(e-mail) (www)
687-000-54-96 370014314
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-19Jerzy BielPrezes Zarządu
2017-04-19Cecylia PoteraProkurent