| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 5 | / | 2015 | | | |
| 2015-08-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| BETACOM | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 22 września 2015 r., o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej; 6) Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2015r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku; 7) Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku; 8) Podjęcie uchwał w sprawie: a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 r.; b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 r.; c) podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2015 r., ustalenia daty przyznania dywidendy i jej wypłaty; 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu; 10) Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Zał. do RB 5.2015 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 22 września 2015r .pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 22 września 2015r. | |
| Zał. do RB 5.2015 Projekty uchwał ZWZ 22 września 2015 roku.pdf | Projekty uchwał ZWZ 22 września 2015r. | |
