| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-06-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ADMIRAL BOATS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na żądanie akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W uzupełnieniu raportu bieżącego z dnia 31.05.2018 roku, Zarząd ADMIRAL BOATS S.A. (dalej Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r., o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Wybickiego 50 w Bojanie, zmieniony na żądanie akcjonariusza. Żądanie dotyczy umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.06.2018 roku: - uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Michała Bieniasa, - uchwały w sprawie uzupełnienia Rady Nadzorczej, - uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Zarząd Spółki oświadcza, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza wygląda następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Michała Bieniasa. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. 9. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017, c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, c) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017, d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.06.2018 roku wraz z projektami uchwał dodanymi do porządku obrad na żądanie akcjonariusza, stanowią załącznik do niniejszego komunikatu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZA spółki ADMIRAL BOATS SA w dniu 29 czerwca 2018 roku - zmienione na wniosek akcjonariusza.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-06-11 | Krzysztof Pieczewski | Prezes Zarządu | |||
Projekty uchwał na ZWZA spółki ADMIRAL BOATS SA w dniu 29 czerwca 2018 roku - zmienione na wniosek akcjonariusza.pdf
