| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-09-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 3.10.2016 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Białych Błotach, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 października 2016 r., na godz. 15:00 w siedzibie Spółki w Białych Błotach przy ulicy Betonowej 1, z porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu spółki 8. Wolne głosy i wnioski 9. Zamknięcie obrad W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki 3 10 2016 r.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał na NWZ w dniu 3 10 2016 r.pdf | |||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa na WZ.pdf | |||||||||||
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ 3 10 2016r..pdf | |||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PREFABET - BIAŁE BŁOTA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 86-005 | Białe Błota | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Betonowa | 1 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 (52) 323 65 02 | +48 (52) 323 65 08 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.prefabet-bb.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5540313627 | 091290814 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-09-06 | Dariusz Kaczmarek | Prezes Zarządu | |||
| 2016-09-06 | Grzegorz Brzykcy | Wiceprezes Zarządu | |||
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki 3 10 2016 r.pdf
Projekty uchwał na NWZ w dniu 3 10 2016 r.pdf
Formularz pełnomocnictwa na WZ.pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ 3 10 2016r..pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf
