eCARD S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-28

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, art. 16 ust. 4 Statutu Spółki, a także w nawiązaniu do wniosku akcjonariuszy w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A., o którym informowano raportem bieżącym z dnia 27 pa¼dziernika 2015 roku nr 17/2015, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11 (80-387 Gdańsk). Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załącznik nr 1 – treść ogłoszenia. Załącznik nr 2 – projekty uchwał Szczegółowa podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1 i 3

Załączniki

Plik Opis

Załacznik nr 1 do RB 18 2015 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Załącznik nr 2 do RB 18 2015 projekty uchwał.pdf Projekty uchwał NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

eCARD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

eCARD S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-387 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Arkońska 11

(ulica) (numer)

058 511 20 02 058 511 20 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.ecard.pl

(e-mail) (www)

521-31-03-040 016341786

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-28 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu

2015-10-28 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu