| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-04-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 19 maja 2017 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 402(2) k.s.h. Zarząd przedstawia następujące informacje: NWZA zostaje zwołane na dzień 19 maja 2017 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku Obrad 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego 7. Zamknięcie Zgromadzenia Zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu („WZ”) Zgodnie z art. 406(1) § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA). W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestnictwa w zgromadzeniu oraz wykonania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonania głosu przez pełnomocnika | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZA na 19-05-2017_.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał na NWZA WH 19-05-2017.docx | |||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa NWZA WH 19_05_2017.pdf | |||||||||||
| formularz instrukcji do głosowania na NWZA WH 19_05_2017.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | Drzewny (drz) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 60-462 | Poznań | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Szarych Szeregów | 27 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (95) 749 22 30 | (95) 749 22 31 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.werth-holz.eu | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 957-098-54-92 | 220503759 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-04-21 | Jarosław Gniadek | Prezes Zarządu | |||
| 2017-04-21 | Renata Białek | Członek Zarządu | |||
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZA na 19-05-2017_.pdf
Projekty uchwał na NWZA WH 19-05-2017.docx
Formularz pełnomocnictwa NWZA WH 19_05_2017.pdf
formularz instrukcji do głosowania na NWZA WH 19_05_2017.pdf
