| Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21 lipca 2015 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Holandia o godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) podjęło następujące uchwały. Wiążącą wersją uchwał jest wersja w języku angielskim. Podczas Zgromadzenia byli obecni lub reprezentowani akcjonariusze posiadający 55,1% wyemitowanego kapitału własnego Spółki, którzy to akcjonariusze mieli łącznie prawo do wykonania 57,8% głosów. ****** ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 1 z dnia 21 lipca 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt (B) w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do skupienia w okresie 18 miesięcy do 20 769 368 Akcji (w tym wszelkich Akcji będących przedmiotem Oferty Skupu) za cenę 47,7 PLN za Akcję ____________________________________________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") jednogłośnie postanawia upoważnić Radę Dyrektorów do skupienia w okresie 18 miesięcy do 20 769 368 Akcji (w tym wszelkich Akcji będących przedmiotem Oferty Skupu) za cenę 47,7 PLN za Akcję (1). (1) Podlega właściwemu opodatkowaniu u żródła. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** _____________________________________________________________________ Uchwała nr 2 z dnia 21 lipca 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt (C) w sprawie zatwierdzenia wycofania Spółki z GPW bezzwłocznie po zakończeniu Oferty Skupu i przekształceniu w spółkę B.V. ____________________________________________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") jednogłośnie zatwierdza jak najszybsze wycofanie Akcji Spółki z notowań na GPW po zakończeniu Oferty Skupu oraz przekształcenie w spółkę B.V.. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednak zostanie ona wykonana po zrealizowaniu formalności wymaganych przez przepisy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. ****** _____________________________________________________________________________ Uchwała nr 3 z dnia 21 lipca 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt (D ) w sprawie zmian do Statutu Spółki ____________________________________________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym jednogłośnie postanawia: (a) W sprawie zmiany Statutu Spółki na zgodny z proponowanym aktem notarialnym dotyczącym zmiany (notariële akte van statutenwijziging) ("Akt Zmieniający"), który został udostępniony do wglądu na witrynie www.globalcityholdings.com i do końca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w biurze Spółki. (b) W sprawie upoważnienia każdego prawnika, notariusza, asesora i praktykanta adwokackiego firmy Jones Day Amsterdam do substytucji (recht van substitutie) ("Powołany") w celu dokonywania zmian o charakterze merytorycznym uznanych za konieczne lub właściwe w zakresie, w jakim takie zmiany nie zmieniają Aktu Zmieniającego, do sporządzenia proponowanego Aktu Zmieniającego i do wykonania wszystkich czynności, jakie Powołany może uznać za stosowne w związku ze zmiana Statutu i podpisaniem proponowanego Aktu Zmieniającego. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednak zostanie one wykonana po sporządzeniu aktu zmian w Statucie. ****** ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 4 z dnia 21 lipca 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt (E) w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów zgodnie z art. 2:107a holenderskiego kodeksu cywilnego do sprzedaży wszystkich albo zasadniczo wszystkich aktywów i zobowiązań Grupy w wypadku niepowodzenia wycofania z giełdy. ____________________________________________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym jednogłośnie postanawia upoważnić Radę Dyrektorów zgodnie z art. 107a holenderskiego kodeksu cywilnego do sprzedaży wszystkich albo zasadniczo wszystkich aktywów i zobowiązań Grupy w wypadku niepowodzenia wycofania z giełdy. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** __________________________________________________________________________________ Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej ustawy z dnia 28 września 2006 r. o rynkach finansowych i ich nadzorze (Wft) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 56 ust. 6 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | |
