KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2014
Data sporządzenia: 2014-02-12
Skrócona nazwa emitenta
MNI
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 lutego 2014 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 11 lutego 2014 roku: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Karolinę Kocemba na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześciu milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego), przy czym: •za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych); •głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad jak poniżej: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 6.Wolne głosy i wnioski. 7.Zamknięcie posiedzenia . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześciu milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego), przy czym: •za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych); •głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Rywina. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześciu milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego), przy czym: •za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych); •głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Steinhoffa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześciu milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego), przy czym: •za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych); •głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Evangelos Evangelou. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześciu milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego), przy czym: •za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych); •głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNITelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żurawia8
(ulica)(numer)
583 37 21627 09 14
(telefon)(fax)
[email protected]www.mni.pl
(e-mail)(www)
722-00-03-300450085143
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-12Andrzej PiechockiPrezes Zarządu