P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2016

Data sporządzenia: 2016-10-06

Skrócona nazwa emitenta

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Temat

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („EFP”, „Spółka Przejmowana”). Połączenie Emitenta z EFP ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Ze względu, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej, a także zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., tj. w trybie przewidzianym dla przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej. Na mocy art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.: (a) plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 k.s.h., oraz nie zostanie sporządzona przez biegłego opinia; (b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 501 k.s.h. W dniu 16 września 2016 roku Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana uzgodniły i przyjęły plan połączenia, który został opublikowany, jako załącznik do raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 16 września 2016 roku. Na dzień 08 listopada 2016 r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej, którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały w sprawie połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane w drodze raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 06 października 2016 r. Emitent informuje, iż w terminie od dnia 06 października 2016 roku do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta i EFP, w Oddziale Emitenta w Pile (adres: 64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 49B) w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 akcjonariusze P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., tj.: 1. Plan połączenia; 2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzone; 3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. 4. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników EFP w sprawie połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. 5. Ustalenie wartości majątku EFP na dzień 31 sierpnia 2016 r. 6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym EFP na dzień 31 sierpnia 2016 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-828 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Twarda 18

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8971702186 020023793

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-06 Wojciech Andrzejewski Wiveprezes Zarządu