ALMA - Uzupełnienie porządku obrad NWZA na żądanie akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-13

Skrócona nazwa emitenta

ALMA

Temat

Uzupełnienie porządku obrad NWZA na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ALMA MARKET SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2016 roku na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał żądanie zgłoszone przez akcjonariusza Pana Jerzego Mazgaja reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 4 stycznia 2017 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki wraz z projektami uchwał w następującym brzmieniu: "UCHWAŁA nr … NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. w Krakowie w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki 1) „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Zarządu [___].” "UCHWAŁA nr … NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. w Krakowie w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki 2) odpowiednia liczba uchwał: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Zarządu [____].” Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALMA MARKET S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 37/2016 w dniu 05 grudnia 2016 roku, w następujący sposób: 1. Dodaje się punkt 9 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 2. Dotychczasowy punkt 9 oznacza się jako 10 W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru akcji serii H, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 10. Zamknięcie obrad.” Przedmiotowe żądanie wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodana na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 37/2016 z dnia 05 grudnia 2016 roku.

Załączniki

Plik Opis

WNIOSEK JERZY MAZGAJ.pdf Zgłoszenie żądania akcjonariusza Pana Jerzego Mazgaja umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA Alma Market SA zwołanego na dzień 4 stycznia 2017

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALMA MARKET SA

(pełna nazwa emitenta)

ALMA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-964 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Pilotów 6

(ulica) (numer)

012 627-63-20 012 627-61-65

(telefon) (fax)

[email protected] www.almamarket.pl

(e-mail) (www)

6760016731 350511695

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-13 Rafał Dyląg Prezes Zarządu