| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-07-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 września 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.; 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.; 9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.; 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.; 12) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 15.09.2015 r..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA 15.09.2015 r..pdf | Projekty uchwał na ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 80-208 | Gdańsk | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Jaśkowa Dolina | 132 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 58 344 05 18 | 58 344 05 19 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.swissmedpsm.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 118-00-43-996 | 010356367 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-07-31 | Roman Walasiński | Prezes Zarządu | Roman Walasiński | ||
