HYPERION S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 grudnia 2016 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2016

Data sporządzenia: 2016-11-23

Skrócona nazwa emitenta

HYPERION S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 grudnia 2016 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000250606, NIP 813-30-88-162, REGON: 690694666, wysokość kapitału zakładowego: 36 518 611,00 zł, opłaconego w całości („Spółka” lub „Hyperion”), działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 w zw. z art. 402 z indeksem górnym 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 grudnia 2016 r., godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Długiej 36 w Kancelarii Notariusza Jerzego Olszewskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 7. Sprawy różne i wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu : 1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 2. Projekty uchwał. 3. Wzór pełnomocnictwa. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Załączniki

Plik Opis

01 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ w dniu 21-12-2016.pdf Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 21-12-2016

02 - Projekty uchwał NWZ_HYPERION_21_12_2016.pdf Projekty uchwał NWZ w dniu 21-12-2016

03 - Wzór Pełnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Hyperion Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-252 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podwale 3/18

(ulica) (numer)

22 254 54 23 22 254 21 91

(telefon) (fax)

[email protected] www.hyperion.pl

(e-mail) (www)

8133088162 690694666

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-23 Piotr Majchrzak Prezes Zarządu

2016-11-23 Monika Mórawska Chądzyńska Woceprezes Zarządu