| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-11-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HYPERION S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 grudnia 2016 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000250606, NIP 813-30-88-162, REGON: 690694666, wysokość kapitału zakładowego: 36 518 611,00 zł, opłaconego w całości („Spółka” lub „Hyperion”), działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 w zw. z art. 402 z indeksem górnym 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 grudnia 2016 r., godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Długiej 36 w Kancelarii Notariusza Jerzego Olszewskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 7. Sprawy różne i wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu : 1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 2. Projekty uchwał. 3. Wzór pełnomocnictwa. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ w dniu 21-12-2016.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 21-12-2016 | ||||||||||
| 02 - Projekty uchwał NWZ_HYPERION_21_12_2016.pdf | Projekty uchwał NWZ w dniu 21-12-2016 | ||||||||||
| 03 - Wzór Pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Hyperion Spółka Akcyjna | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| HYPERION S.A. | Telekomunikacja (tel) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-252 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Podwale | 3/18 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 254 54 23 | 22 254 21 91 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.hyperion.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8133088162 | 690694666 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-23 | Piotr Majchrzak | Prezes Zarządu | |||
| 2016-11-23 | Monika Mórawska Chądzyńska | Woceprezes Zarządu | |||
01 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ w dniu 21-12-2016.pdf
02 - Projekty uchwał NWZ_HYPERION_21_12_2016.pdf
03 - Wzór Pełnomocnictwa.pdf
