CALATRAVA CAPITAL SA - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2016

Data sporządzenia: 2016-11-23

Skrócona nazwa emitenta

CALATRAVA CAPITAL SA

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 listopada 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową pięcio-letnią kadencję, która upłynie z dniem zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021 r. W skład Rady Nadzorczej powołane zostały następujące osoby: Pan Michał Kwiatkowski Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie w zakresie bankowości inwestycyjnej, doradztwa finansowego, zarządzania spółkami kapitałowymi oraz nadzoru korporacyjnego. Od początku 2016 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego w Highway Capital PLC. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz był wspólnikiem w Ingenium Partners Sp. z o.o.. Od 2014 roku wspólnik w Tardigrada S.C. Od 2013 członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pan Michał Kwiatkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył także Program Executive MBA realizowany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN przy współpracy z Vienna Institute for International Economics. Pan Michał Kwiatkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta; nie jest też zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Krzysztof Moszkiewicz Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Opis doświadczenia zawodowego: 2010 r. – obecnie – Doradztwo Krzysztof Moszkiewicz, właściciel 2014 r. – obecnie – Kancelaria Doradczo-Inwestycyjna Sp. z o.o. – Prokurent 2015 r. – obecnie – Generator Małych Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 2015 r. – obecnie – Generator OZE S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2015 r. – obecnie – Letus Capital S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2012 r. – obecnie – Kancelaria Doradczo-Inwestycyjna Sp. z o.o. – Znaczący Wspólnik 2016 r. – obecnie – John Smith Sp. z o.o. – Znaczący Wspólnik 2016 r. – obecnie – Jantar Development S.A. – Członek Rady Nadzorczej 2016 r. – obecnie – Devoran S.A. – Członek Rady Nadzorczej 2016 r. – obecnie – United S.A. – Członek Rady Nadzorczej 2016 r. – obecnie – B.A.C.D. S.A. – Członek Rady Nadzorczej 2016 r. – obecnie – BIOERG S.A. – Członek Rady Nadzorczej 2015 r. – 2016 r. – Torus Investment Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 2015 r. – 2016 r. – Mega Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej 2012 r. – 2015 r. – PV Maker Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 2013 r. – 2014 r. – Farmy Wiatrowe „Kaszuby” Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Pan Krzysztof Moszkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta; nie jest też zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Cezary Graul Posiada wykształcenie wyższe techniczne: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Dronten University of Applied Sciences, Holandia, Opis doświadczenia zawodowego: 2013 – obecnie – CeGra, Właściciel 2015 – obecnie – członek Rady Nadzorczej Letus Capital S.A. 2015 – obecnie – członek Rady Nadzorczej Generator OZE S.A. 2015 – obecnie – członek Rady Nadzorczej Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. 2011 – obecnie – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Asystent 2013 – 2014 – Farmy Wiatrowe „Kaszuby” Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu 2011 – 2013 – Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, Informatyk 2009 – 2011 – Bank Spółdzielczy w Koronowie, Specjalista ds. analizy ryzyk bankowych Pan Cezary Graul nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta; nie jest też zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Jacek Dariusz Makowiecki Jest absolwentem Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji na Wydziale Biznesu i Administracji. Ukończył cykl szkoleń z zakresu zarządzania operacyjnego na Ohio State University w Columbus USA. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z finansami oraz rynkiem kapitałowym. W latach 1996 - 1997 pracował jako Specjalista w dziale rynku pierwotnego w Domu Maklerskim Instalexport SA. Odpowiadał za pozyskiwanie spółek zainteresowanych upublicznieniem własnych akcji oraz za przeprowadzanie tego procesu i wprowadzenie akcji do notowań giełdowych. Do jego zadań należała również Animacja transakcji na pakietach spółek w trakcie procesu ich upubliczniania. W latach 1996 - 2001 współpracował jako Konsultant w Aband Consultatnts Ltd. Uczestniczył w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw, wykonywał zlecenia w zakresi ewycen, studiów opłacalności oraz pozyskiwania finansowania. Od 2000 roku do chwili obecnej pracuje jako Project Manager w Grupie Negocjator (Negocjator Sp zoo, Kancelaria Radców Prawnych dr. Henryk Goryszewski i Wspólnicy). Przygotowuje m.in. opracowania z zakresu wycen i planów naprawczych. Pan Jacek Makowiecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta; nie jest też zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 oraz 22 RMF z dnia 19/02/2013 roku w sprawie informacji bieżących

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CALATRAVA CAPITAL SA

(pełna nazwa emitenta)

CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-845 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ul. Łucka 2/4/6

(ulica) (numer)

22 398 96 71 22 398 96 72

(telefon) (fax)

[email protected] www.calatravacapital.pl

(e-mail) (www)

729-020-77-52 004358052

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-23 Piotr Stefańczyk Prezes Zarzadu