INDYKPOL SA - Uchwały podjęte na NWZA Emitenta w dniu 14 stycznia 2016 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2016

Data sporządzenia: 2016-01-14

Skrócona nazwa emitenta

INDYKPOL SA

Temat

Uchwały podjęte na NWZA Emitenta w dniu 14 stycznia 2016 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Indykpol S.A. przesyła w załączeniu uchwały, podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2016 roku. Nadzwyczajne Zgromadzenie Indykpol S.A. przyjęło porządek przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1 958 545 akcji stanowiących 62,68% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 532 045 ważnych głosów za przyjęciem porządku obrad było 5 532 045 głosów, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było. Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie został zgłoszony do protokołu sprzeciw do żadnej z uchwał. Na Przewodniczącą NWZA wybrano panią Dorotę Madejską. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1 958 545 akcji stanowiących 62,68% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 532 045 ważnych głosów za wyborem pani Doroty Madejskiej na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia było głosów 5 532 045, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było. UCHWAŁA NR 1/01/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Indykpol S.A. ("Spółka") działając na podstawie art.393 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 13) statutu Spółki, wyraziło zgodę: a) na obciążenie zbioru rzeczy ruchomych i praw Spółki, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, zastawem rejestrowym (lub zastawami rejestrowymi), który ma zostać ustanowiony (które mają zostać ustanowione) na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 525.000.000 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia pięć milionów złotych) w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki z tytułu kredytów, które mają zostać udzielone Spółce przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, b) na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika (w tym sprzedaż zbioru rzeczy ruchomych i praw Spółki, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki). §2 Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych w celu skutecznego ustanowienia w/w zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych), w szczególności do zawarcia umowy zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) z zastawnikiem oraz podpisania innych dokumentów niezbędnych do skutecznego ustanowienia zastawu (zastawów). §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podczas głosowania oddano ważne głosy z 1 958 545 akcji, które stanowią 62,68% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 532 045 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 5 532 045 głosów, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INDYKPOL SA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

10-370 Olsztyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jesienna 3

(ulica) (numer)

089 5262222 089 5262223

(telefon) (fax)

[email protected] www.indykpol.pl

(e-mail) (www)

739-020-20-56 510523536

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-01-14 Waldemar Połucha Prokurent -Dyr. ds. Ekonomiczno-Finansowych