| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-11-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRAAL | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Graal S.A., które odbyło się dnia 25 listopada 2016 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie (dalej jako "Emitent") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Graal S.A., które odbyło się dnia 25 listopada 2016 r. w trybie artykułu 405 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), tj. bez formalnego zwołania ("NWZ"). Przy czym na NWZ reprezentowany był cały kapitał zakładowy Spółki wynoszący 80.564.850,00 złotych i dzielący się na 8.056.485 akcji zwykłych Spółki, z których każda daje prawo do jednego głosu, zaś łącznie uprawniają posiadaczy do 100% ogólnej liczby głosów. Porządek obrad NWZ był następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki (ISIN PLGRAAL00022) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Wiesława Łatały ze składu Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Adama Maciejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wojciecha Jezierskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Edgara Kolesnika do składu Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Moniki Nachyły do składu Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie obrad. Przy czym projekty uchwał w sprawie w sprawie odwołania Pana Wiesława Łatały ze składu Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie odwołania Pana Adama Maciejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki (punkt 7 oraz punkt 8 porządku obrad) nie zostały poddane pod głosowanie jako bezprzedmiotowe w związku z wpłynięciem do Spółki rezygnacji Pana Wiesława Łatały oraz Pana Adama Maciejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB_2016_28_uchwały NWZ Graal_Raport ESPI_272016_Załącznik.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GRAAL SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| GRAAL | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 84-200 | Wejherowo | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Zachodnia | 22 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 058 672 05 80 | 058 677 28 43 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.graal.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 588-20-01-859 | 190056438 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-25 | Piotr Kowalski | Członek Zarządu | |||
RB_2016_28_uchwały NWZ Graal_Raport ESPI_272016_Załącznik.pdf
