LS TECH-HOMES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 lipca 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2016

Data sporządzenia: 2016-07-01

Skrócona nazwa emitenta

LS TECH-HOMES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 lipca 2016 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej, w związku z faktem, że ZWZ zwołane na dzień 30 czerwca 2016 r. nie odbyło się, niniejszym informuje o zwołaniu, w oparciu o § 29 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 lipca 2016 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Kołłątaja 14/5 (sala konferencyjna). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. 10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015. 12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 15. Przedstawienie przez Zarząd informacji ujawnionej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (zgodnie z art. 428 §7 KSH). 16. Wolne wnioski i dyskusja. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty.

Załączniki

Plik Opis

ZWZ 07.2016 - Ogłoszenie.pdf Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

ZWZ 07.2016 - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i głosów

ZWZ 07.2016 - Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas ZWZ

ZWZ 07.2016 - Formularz głosowania.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

ZWZ 07.2016 - Pełnomocnictwo OF.pdf Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne

ZWZ 07.2016 - Pełnomocnictwo OP.pdf Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LS TECH-HOMES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LS TECH-HOMES S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Karola-Korna 7/4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.lstechhomes.com

(e-mail) (www)

5472105335 241140645

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-07-01 Leszek Surowiec Prezes Zarządu

2016-07-01 Leszek Biernacki Wiceprezes Zarządu