VERTE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERTE S.A. na dzień 28 lipca 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2016 KOR

Data sporządzenia: 2016-07-01

Skrócona nazwa emitenta

VERTE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VERTE S.A. na dzień 28 lipca 2016 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Verte S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na dzień 28 lipca 2016 roku na godzinę 10:00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Verte S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Prosta 32 (00-838 Warszawa), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Sporządzenie listy obecności, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.; c) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.; d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015; e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015; f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki (uchwały akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia); 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załączniki

Plik Opis

VERTE-Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,

VERTE-projekty uchwał.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-07-01 Rafał Fudali Prezes Zarządu