BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-10

Skrócona nazwa emitenta

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki - ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej. Działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez dodanie do niego punktów nr 15-19: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. 9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2017 rok. 13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia na zgody na sfinansowanie przez Spółkę kosztów ubezpieczenia D&O. 15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany firmy oraz zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 18. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki związanych z funkcjonowaniem jako alternatywna spółka inwestycyjna. 19. Podjęcie Uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza zawierało uzasadnienie lecz nie zawierało projektów uchwał, które mają zostać przesłane w późniejszym terminie.

Załączniki

Plik Opis

BBC_180510_zmieniony-porzadek-ZWZ.pdf Zmieniony porządek

BBC-wniosek-porzadek_ABS-skan.pdf wniosek akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Andrzeja Frycza Modrzewskiego 20

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

www.bbc-polska.com

(e-mail) (www)

9372604213 241302763

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-10 Michał Damek Prezes Zarządu Michał Damek