| Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: ------------------- § 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany Pan Rafał Szalc.------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 45,61% (czterdzieści pięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa).--------------------Uchwała została podjęta większością: 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 głosach „PRZECIW”.------------------ * Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: ------------------- § 1 Odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 45,61% (czterdzieści pięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa).--------------------Uchwała została podjęta większością: 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.------------------ * Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:----------------------------------------------- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 21 grudnia 2016 r. przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------- 4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------- 6. Podjęcie uchwał w sprawie: -------------------------------------------------------------- a) zmiany Statutu Spółki, ------------------------------------------------------------------- b) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------- c) zatwierdzenia wybranego przez Radę Nadzorczą Członka Rady Nadzorczej, --- d) zmian w składzie Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------- 7. Wolne głosy i wnioski. ------------------------------------------------------------------- 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 45,61% (czterdzieści pięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa).--------------------Uchwała została podjęta większością: 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.------------------ * Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:-- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-------------------------------------------------------------------------------- W § 5 ustęp 1 dodaje się punkt 24) w brzmieniu:-------------------------------------------- „24) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).”.------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 45,61% (czterdzieści pięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa).--------------------Uchwała została podjęta większością: 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.------------------ * Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:--- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie zmiany Statutu Spółki.------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------Ważne głosy oddano z 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 45,61% (czterdzieści pięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa).--------------------Uchwała została podjęta większością: 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.------------------ Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.--------- * Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia wybranego przez Radę Nadzorczą, Członka Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:------------------------------ § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór Pana Marka Piosika na Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany przez Radę Nadzorczą w dniu 10 października 2016 r.-------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 45,61% (czterdzieści pięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa).-------------------- Uchwała została podjęta większością: 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.------------------ * Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:------------------------------------------------------------ § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Zuzannę Benincasa ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 45,61% (czterdzieści pięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa).--------------------Uchwała została podjęta większością: 70 243 672(siedemdziesiąt milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 7 515 000 (siedem milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosach „PRZECIW”.-------------------------------------------------------------------- * Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:------------------------------------------------------------ § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Wojciecha Napiórkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------- Ważne głosy oddano z 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 45,61% (czterdzieści pięć całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 77 749 672 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa).--------------------Uchwała została podjęta większością: 70 234 672 (siedemdziesiąt milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa) głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 7 515 000 (siedem milionów pięćset piętnaście tysięcy) głosach „PRZECIW”.------------------------------------------------------------------- Podstawa prawna: 1) art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639); 2) § 38 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133). | |
