| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ANALIZY ONLINE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2018 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 11 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu za rok 2017 oraz wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2017. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 pkt. 1 Statutu Spółki. (rozszerzenie PKD) 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2018-06-11 AOL_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu walnego.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2018-06-11 AOL_ZWZ_projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał na ZWZ | ||||||||||
| 2018-06-11 AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf | Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej | ||||||||||
| 2018-06-11 AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf | Pełnomocnictwo dla osoby prawnej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-14 | Michał Duniec | Prezes Zarządu | |||
| 2018-05-14 | Przemysław Szalbierz | Wiceprezes Zarządu | |||
2018-06-11 AOL_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu walnego.pdf
2018-06-11 AOL_ZWZ_projekty_uchwal.pdf
2018-06-11 AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf
2018-06-11 AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf
