| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-04-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ANALIZY ONLINE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 maja 2017 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych oraz realizując obowiązki wynikające z art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 29 maja 2017 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu za rok 2016 oraz wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat poprzednich. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2017-05-29 AOL_ZWZ_ogłoszenie_o_zwołaniu.pr.pdf | Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZA | ||||||||||
| 2017-05-29 AOL_ZWZ_projekty_uchwal.docx.pdf | Projekty uchwał na ZWZA | ||||||||||
| 2017-05-29_AOL_ZWZ_pelnomocnictwo_os.fiz.pdf | Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej | ||||||||||
| 2017-05-29_AOL_ZWZ_pelnomocnictwo_os.pr.pdf | Pełnomocnictwo dla osoby prawnej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ANALIZY ONLINE S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 01-209 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Hrubieszowska | 6A | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 431 82 93 | +48 22 431 82 93 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.analizy.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 113-22-71-535 | 016419531 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-04-28 | Michał Duniec | Przezes Zarządu | |||
| 2017-04-28 | Przemysław Szalbierz | Wiceprezes Zarządu | |||
2017-05-29 AOL_ZWZ_ogłoszenie_o_zwołaniu.pr.pdf
2017-05-29 AOL_ZWZ_projekty_uchwal.docx.pdf
2017-05-29_AOL_ZWZ_pelnomocnictwo_os.fiz.pdf
2017-05-29_AOL_ZWZ_pelnomocnictwo_os.pr.pdf
